בפעילות משותפת של חקירות מע”מ ירושלים ומשטרת ישראל נעצרו 6 חשודים בחשד להונאת סחר בחומרי בניין והלבנת הון בהיקף של כ-70 מיליון שקל
חקירה סמויה של חקירות מע”מ ירושלים והמשטרה, הפכה הבוקר לגלויה עם פשיטת כוחות המשטרה על בתיהם של 6 חשודים בהלבנת הון וזיוף חשבוניות מס אותם ביצעו באמצעות 6 חברות ‘קש’ פיקטיביות במקומות שונים בארץ בהיקף של כ-70 מיליון שקל. בחיפוש שבוצע בבתיהם של החשודים על ידי כוחות המשטרה באמצעות צווי חיפוש שניתנו מראש על ידי בית המשפט, נתפסו רכבי יוקרה, שעונים רבים יקרי ערך וכ-2 מיליון שקלים במזומן.
החקירה הסמויה התנהלה מזה מספר חודשים, במהלכם נאספו ממצאים וגובשה תשתית ראייתית כנגד החשוד מרכזי, בן 45 מירושלים ובנו, בן 21, בחשד שהם מנהלים חברה ‘לחומרי בניין’ ומספר חברות ‘קש’ נוספות באמצעותם היו “רוכשים” ו”מזייפים” חשבוניות מס, במטרה לגרוף לכיסם את המע”מ עליו הצהירו “ששילמו”. ארבעת החשודים, בשנות ה-40, הנוספים נעצרו בחשד להפעלת חברות ‘הקש’, זיוף החשבוניות וסיוע בהלבנת ההון.
כאמור, הבוקר הפכה החקירה גלויה עם פשיטת כוחות המשטרה וחוקרי מע”מ ירושלים על בתיהם של 6 החשודים והבאתם לחקירה בתחנת שלם במשטרת מחוז ירושלים ובמסגרתה הוקפאו חשבונות בנק שבאמצעותם, על פי החשד, השתמשו החשודים לצורך הלבנת ההון.
