• חדשות
    • מהארץ
    • חדשות מקומיות
  • משפט ופלילים
  • צבא וביטחון
  • כלכלה
  • יהודה ושומרון
    • אריאל
    • חדשות מטה בנימין
    • חדשות מגוש עציון
    • חדשות מחברון וחבל יתיר
  • חפש עסק
תפריט
  • חדשות
    • מהארץ
    • חדשות מקומיות
  • משפט ופלילים
  • צבא וביטחון
  • כלכלה
  • יהודה ושומרון
    • אריאל
    • חדשות מטה בנימין
    • חדשות מגוש עציון
    • חדשות מחברון וחבל יתיר
  • חפש עסק
ד"ש מהשומרון עם יפעת אריאלי - לחץ לצפייה
צרכנות
אוכל
זוגיות
תעופה
תיירות
דעות
תרבות
משפטי
נומרולוגיה
ילדודס
שיווק
בריאות
עיצוב
יהדות
סטיילינג
גינון
נדל"ן
גרפיקה
פרסם כאן
כתבים
ראשי » חדשות מהארץ » נחשפה רשת לזיוף חשבוניות והלבנת הון בעשרות מיליוני שקלים

נחשפה רשת לזיוף חשבוניות והלבנת הון בעשרות מיליוני שקלים

עמי אטינגר 07/05/2017 16:01

בפעילות משותפת של חקירות מע"מ ירושלים ומשטרת ישראל נעצרו 6 חשודים בחשד להונאת סחר בחומרי בניין והלבנת הון בהיקף של כ-70 מיליון שקל

חקירה סמויה של חקירות מע"מ ירושלים והמשטרה, הפכה הבוקר לגלויה עם פשיטת כוחות המשטרה על בתיהם של 6 חשודים בהלבנת הון וזיוף חשבוניות מס אותם ביצעו באמצעות 6 חברות 'קש' פיקטיביות במקומות שונים בארץ בהיקף של כ-70 מיליון שקל. בחיפוש שבוצע בבתיהם של החשודים על ידי כוחות המשטרה באמצעות צווי חיפוש שניתנו מראש על ידי בית המשפט, נתפסו רכבי יוקרה, שעונים רבים יקרי ערך וכ-2 מיליון שקלים במזומן.

השעונים היוקרתיים שנתצפסו. צילום: דוברות המשטרה
מכונית האודי יוקרתית שנתפסה. צילום: דוברות המשטרה
חלק מ-2 מיליון השקלים שנתפסו.צילום: דוברות המשטרה

החקירה הסמויה התנהלה מזה מספר חודשים, במהלכם נאספו ממצאים וגובשה תשתית ראייתית כנגד החשוד מרכזי, בן 45 מירושלים ובנו, בן 21, בחשד שהם מנהלים חברה 'לחומרי בניין' ומספר חברות 'קש' נוספות באמצעותם היו "רוכשים" ו"מזייפים" חשבוניות מס, במטרה לגרוף לכיסם את המע"מ עליו הצהירו "ששילמו". ארבעת החשודים, בשנות ה-40, הנוספים נעצרו בחשד להפעלת חברות 'הקש', זיוף החשבוניות וסיוע בהלבנת ההון.

כאמור, הבוקר הפכה החקירה גלויה עם פשיטת כוחות המשטרה וחוקרי מע"מ ירושלים על בתיהם של 6 החשודים והבאתם לחקירה בתחנת שלם במשטרת מחוז ירושלים ובמסגרתה הוקפאו חשבונות בנק שבאמצעותם, על פי החשד, השתמשו החשודים לצורך הלבנת ההון.

זיוף חדשות חדשות מהארץ חשד כלכלה מע"מ משפט ופלילים

עמי אטינגר |להציג את כל הפוסטים של עמי אטינגר

עורך חדשות ב"דבר" ו"ידיעות אחרונות", 25 שנה עיתונאי ב"מעריב" בתפקידים: עורך חדשות, עורך כלכלי, רכז כתבים וכתב לענייני תעופה, תיירות ותעשיות ביטחוניות, עיתון מגפון באותם התחומים בתוספת כתב כלכלי ובעיתון אשקובית לב השומרון באותם התחומים

« פוסט קודם
פוסט הבא »

בלב החדשות – משנת 2010  / פרסמו אצלנו /  ashkubit.com

© אריאלי פרסום ותקשורת

תגיות
אוכל אל על אריאל בלב החדשות בריאות הורים העיר אריאל חברת תעופה חגים חדשות חדשות בשומרון חדשות מאריאל חדשות מהארץ חדשות מהעולם חינוך טיולים טיסות טיסות לחו"ל טכנולוגיה טרור יוסי דגן ילדים ירושלים כלכלה מבזק מבזקים מגונדרת מדינה מדיני מזון משפט ופלילים נוער נופש ספורט עסקים פלילים פנאי צבא צבא וביטחון צרכנות שומרון תחבורה תיירות תעופה תרבות
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן
פתח סרגל נגישות כלי נגישות

כלי נגישות

  • הגדל טקסטהגדל טקסט
  • הקטן טקסטהקטן טקסט
  • גווני אפורגווני אפור
  • ניגודיות גבוההניגודיות גבוהה
  • ניגודיות הפוכהניגודיות הפוכה
  • רקע בהיררקע בהיר
  • הדגשת קישוריםהדגשת קישורים
  • פונט קריאפונט קריא
  • איפוס איפוס