היום הותר לפרסום שמה של יזמית הנדל”ן הידועה. היא חשודה כי העלימה עסקאות של עשרות מיליוני שקלים והוציאה חשבוניות כוזבות. אתמול הורה על מעצר בית של החשודה ל-15 ימים. והיום לבקשת סנגוריה הורה על הסרת איסור הפרסום
הותר לפרסום כי יזמית הנדל”ן ענבל אור נעצרה אתמול בבית המשפט בירושלים ושוחררה למעצר בית, בעקבות חשד, כי הוציאה חשבוניות כוזבות והעלימה עסקאות בהיקף של עשרות מיליוני שקלים באמצעות חברות שבבעלותה. אור נעצרה לאחר חקירה סמויה של כמה חודשים שבוצעה על ידי חקירות מכס ומע”מ בירושלים בשיתוף משרד מע”מ ומס קנייה ת”א.
על פי פרסומים של החברות בבעלותה, ביצעה ענבל אור במהלך העשור האחרון כ-27 פרויקטים באזור מרכז הארץ, הכוללים בנייה של כ-800 יחידות דיור. מחזור העסקאות שדווח למע”מ על ידי איחוד עוסקים במע”מ המאגד 6 מתוך 16 חברות שבבעלותה, עומד בתיק זה בלבד על כ-70 מיליון שקל, במשך חמש השנים שחלפו.
במשך שנת 2015 התבקשה אור, באמצעות מייצגיה, למסור למחלקת הביקורת בתחנת מס קנייה ת”א מסמכים הקשורים לפעילותה העסקית, במטרה לבצע ביקורת שגרתית של אמיתות הדיווחים למע”מ. אור התעלמה באופן בוטה מחובתה על פי חוק למסירת מידע, לא התייצבה לחקירות שנקבעו עמה או לחלופין נהגה לבטלם ברגע האחרון – התנהלות המעוררת חשד רב שיש ברצונה להסתיר ממצאים ולשבש את החקירה בעניינה.
אתמול לפנות בוקר פשטו חוקרי מכס ומע”מ ירושלים, בשיתוף מבקרי החשבונות מתחנת מס קניה ת”א, על ביתה ומשרדיה של ענבל אור. במסגרת הפשיטה נתפסו חומרים רבים הכוללים חוזים, הסכמי שיתוף, מסמכי הנהלת חשבונות וכן, מסמכים ממוחשבים. עבודתם של החוקרים תימשך.
השופט דוד שאול גבאי מבימ”ש השלום בירושלים הורה אתמול על מעצר בית של החשודה ל-15 ימים. והיום לבקשת סנגוריה של החשודה הורה על הסרת איסור הפרסום.
“היבט האזרחי בלבד”
עורכי הדין רונן רוזנבלום ואודי ברזילי, המייצגים את ענבל אור וקבוצת אור סיטי נדל”ן מסרו, “מן הראו להמתין לסיום החקירה עד יתבררו העובדות לאשורן. נדגיש, כי מעולם לא נטענה שום טענה במסגרת החקירה כלפי ענבל אור והקבוצה הקשורה ליסוד של מרמה או הונאה. החקירה מתמקדת אך ורק בהיבט מאוד ספציפי בהתאם לחוק מע”מ. אנו סמוכים ובטוחים שכפי שהחקירה החלה בעקבות הליך ביקורת אזרחי, כך יסתיים העניין בהיבט האזרחי בלבד מבלי הצורך בהליך פלילי. חשוב להדגיש אין קשר בין הפעילות הנדל”נית השוטפת של הקבוצה לבין היבטי החקירה.
כתבות נוספות בנושא