החשד כנגד פנחס גינזבורג : ניצל מידע פנים ומכר מניות לפני פרסום תוצאות הרבעון השני ב-2017 ובכך חסך לעצמו 7 מיליון שקל, כשמניות אל על ירדו ב-18.6% לאחר פרסום הדוח
פנחס גינזבורג בעל עניין בחברת אל על ודירקטור במועצת המנהלים של החברה, נעצר ביום רביעי בחשד לביצוע עבירות של שימוש במידע פנים ותרמית בקשר לניירות ערך של אל על ובכך חסך הפסד של 7 מיליון שקלים. החשוד הובא לבית המשפט ושוחרר, בהסכמת הצדדים, בתנאים מגבילים למשך שלושה ימים. הוא נדרש להפקיד ערבות בנקאית בסכום של 800 אלף שקל ערבות, להבטחת תנאי השחרור.
הרשות לניירות ערך טוענת, כי חקירתה היא בקשר לחשד לביצוען של עבירות שימוש במידע פנים בקשר לניירות הערך של החברה, סמוך לפרסום דוח כספי שלילי של הרבעון השני לשנת 2017. לטענתה עלה במסגרת החקירה חשד לביצוע של עבירת הנעה בדרכי תרמית, כמפורט להלן:
פנחס גינזבורג הוא דירקטור ובעל מניות עיקרי באל על, אשר החזיק בתקופה הרלוונטית לחקירה במניות החברה בשיעור של9.98% בנוסף, משמש גינזבורג בוועדות דירקטוריון שונות בחברה בהן: ועדת המאזן, ועדת הכספים ותקציב, ועדת ניהול סיכוני שוק ועוד. לפיכך, מהווה גינזבורג איש פנים בחברה.
על פי החשד, השתמש גינזבורג במידע פנים שהיה מצוי ברשותו מתוקף מעמדו ותפקידיו ביחס לפרטים מהותיים הקשורים למצבה הפיננסי של החברה וזאת טרם פרסום הדו"ח הכספי של החברה לרבעון שני 2017.
ביום 2017.8.16 ,עם פרסום הדו"ח הכספי האמור של החברה ירדה מניית החברה בשיעור של 14.3% ולמחרת היום ירדה המנייה בשיעור של כ-6.5% נוספים, כאשר בסה"כ ירד שער מנית החברה בשיעור חד של 18.6% במשך היומיים שלאחר פירסום הדוח הכספי הרבעוני האמור של החברה.
על פי החשד, השתמש גינזבורג במידע פנים וביצע ביום 17.7.18 שלוש עסקאות במסגרתן מכר אחזקותיו בהיקף של 10 מיליון ע.נ. ממניות החברה בתמורה לסך של כ-33.6 מיליון שקל, ובכך הקטין את היקף אחזקותיו מ-9.98% ל-7.98%. במעשיו אלה מנע גינזבורג הפסד בהיקף של כ-7 מיליון שקל.
בנוסף, על פי החשד, במסגרת מכירת המניות האמורה ע"י גינזבורג, אשר נעשתה בעסקה מחוץ לבורסה, הניע פנחס את הצד הרוכש לרכוש את מניות החברה, תוך העלמת עובדות מהותיות שהיו בידיו בנוגע למידע הפנים האמור.
לפיכך, חשוד גינזבורג בביצוע עבירות של שימוש במידע פנים בידי איש פנים, ובעבירת תרמית בקשר לניירות ערך. הרשות לניירות ערך הסבירה בבית המשפט את הצורך בהטלת תנאים מגבילים על גינזבורג בגלל הסיבות הבאות:
- במשך החקירה התגלו ממצאים המחזקים את החשדות בנוגע למעורבותו בביצוע עבירות של שימוש במידע פנים ועבירות תרמית בקשר לניירות ערך. מעורבים נוספים נחקרו בקשר לפרשה זו, אך לנוכח היקף תיק החקירה, לא עלה בידי חוקרי מחלקת חקירות, מודיעין, בקרת מסחר ברשות ניירות ערך לסיימה.
- לצורך סיום החקירה, יידרשו חקירות ופעולות חקירה נוספות. לאור חומרת העבירות והסנקציה החמורה הקבועה בגינן מתקיים במקרה דנן חשש ממשי לשיבוש הליכי חקירה, וכן חשש ממשי להימלטות מאימת הדין.
- לכן ביקשה הרשות מבית המשפט להורות על מעצרו ולחילופין, הסכימה לשחרורו של החשוד בתנאים מגבילים.
עו"ד אורן אדרת, בא כוחו של החשוד מסר בבית המשפט: "התנאים מקובלים עלינו".
פנחס גינזבורג חשוד גם בפרשת קרטל המחירים בהוצאת משלחות לפולין. החשד הוא, כי הוא נוספים תיאמו הצעות מחיר להוצאת המשלחות לפולין.