בן עיון נמרודי תובעים את אפשטיין : "הותיר רוכשי דירות ללא מענה וגרם לקריסת חברת בניה". בבית המשפט המחוזי בירושלים נטען כי טייקון הבניה בשומרון והבעלים של חברת "הרי זהב" הוא "איש קש העומד בחזית עבור אוליגרכים מרוסיה"
עורכי הדין תום קדם ואביחי ורדי, המייצגים את התובעים בן עיון ונמרודי , חושפים כי אפשטיין היזם רכש בשנת 2017 חברת בנייה מהתובעים, אך לא עמד לכאורה בהבטחותיו וגרם במכוון לחברה להידרדר עד שמונה לה מפרק זמני על-ידי בית-המשפט. בסך הכל בן-עיון ונמרודי תובעים מאפשטיין 5.6 מיליון שקל בגין הנזק הגדל שנגרם להם.
"החברה דורדרה לכדי הליך חדלות פירעון בתוך חודשים ספורים, לאחר 25 שנות פעילות ענפה – תחת שרביט ניהולם של הנתבעים…שהותירו עשרות רוכשי דירות ללא מענה ועשרות עובדים ללא מקור פרנסה ועם חובות בגין משכורות וזכויות סוציאליות", כך טוענות המשפחות בן-עיון ונמרודי בתביעה שהגישו לאחרונה בבית המשפט המחוזי בירושלים נגד היזם זאב אפשטיין ושותפיו.
הסכסוך המשפטי בין הקבלנים הוותיקים ביהודה ושומרון היזם החדש חושף גם פעילות המעוררת לכאורה תמיהות רבות לגבי מקור הכסף של האחרון. במהלך הדיונים בבית המשפט נטען שמקורות הכסף של אפשטיין אינם ידועים ושהבנקים מסרבים לתת לו אשראי מחשש לעבור על חוק איסור הלבנת הון. "ככל שידוע לתובעים (ממידע שהגיע לידיהם לאחר שפרץ הסכסוך בין הצדדים) רוב הממון שניצב מאחר הנתבעים מקורו באוליגרכים מרוסיה, כאשר הנתבע 2 משמש כאיש קש העומד בחזית עבורם", כך נכתב בכתב התביעה.
ניתן לראות בכתב התביעה בסעיף 32 שם מצוינים כל המועדים בהם אפשטיין סר לסניפי בנק להחליף את הערבויות וסורב. ניתן לראות בכתב התביעה בסעיף 55(ג') לכתב התביעה שלמרות שהתייצב בבנקים – הערבויות לא הוחלפו (פרט לדיסקונט שלא שיחרר כנגדו הערבות של אפשטיין את יעקב נמרודי). ככל הנראה הבנקים חששו לכאורה מהלבנת הון וסירבו להעניק לו אשראי.