מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר של הרשות לניירות ערך העבירה את תיק החקירה למחלקת ניירות ערך בפרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה). על פי החשד, חברת RGR גרופ, החשוד גיא בן דוד, בעל השליטה ומנהל RGR, וסוחרים חשודים נוספים פעלו להשפיע בדרכי תרמית על תנודות שערי ניירות ערך וביצעו הנעה בדרכי תרמית, שהתבצעה בחשבונות RGR גרופ, בהיקפים משמעותיים, בני"ע שונים
מחלקת חקירות, מודיעין, ובקרת מסחר של הרשות לניירות ערך העבירה למחלקת ניירות ערך בפרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) את תיק החקירה בעניין חברת RGR גרופ, החשוד גיא בן דוד, בעל השליטה ומנהל RGR, וסוחרים חשודים נוספים.
בסוף אוקטובר 2013 החלה רשות ניירות ערך לחקור חשד להרצת מניות על ידי חברת RGR גרופ. החברה נחשבת לאחד משחקני הנוסטרו הפעילים ביותר בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
נוסטרו (מלטינית: Nostro, "שלנו") הינו חשבון ההשקעות העצמי של בית ההשקעות, אשר באמצעותו מבצע חבר הבורסה פעולות קניה ומכירה של ניירות ערך עבור עצמו. בחשבון זה לא יכול לבצע חבר הבורסה פעולות עבור לקוחותיו והוא חייב בדיווח נפרד לבורסה עבור חשבון זה.
על פי החשד, פעלו החשודים להשפיע בדרכי תרמית על תנודות שערי ניירות ערך וביצעו הנעה בדרכי תרמית, שהתבצעה בחשבונות RGR גרופ, בהיקפים משמעותיים, בני"ע שונים, בין השנים 2013- 2010, תוך גריפת רווחים של יותר מ-4 מיליון שקלים.
החשדות
על פי החשד, החשודים פעלו בין השנים 2013-2010, בכמה ניירות ערך באופן תרמיתי לרבות באמצעות ביצוע עסקאות עצמיות ומתואמות מוכוונות שער במספר חשבונות של RGR. פעילותם התרמיתית התמקדה במסחר במניות הצפויות להתווסף, או להיגרע, מאחד המדדים הרציפים שמפרסמת הבורסה לניירות ערך במשך השבועות שקודמים לעדכון אותו מדד. במהלך השבועות בהם רוכזה הפעילות התרמיתית, פעלו החשודים בצוותא תוך שימוש בחשבונות שונים של RGR לבניית פוזיציות לונג (מונח המציין קיומם של נכסים, בדרך כלל בשל חוזים עתידיים, הזמינים למכירה במועד הקבוע מראש) בניירות ערך הצפויים להתווסף למדד וזאת במקביל לביצוע פעילות מניפולטיבית על שערי אותם ניירות ערך ובהתאמה פוזיציות שורט (מונח המציין בדרך כלל קיצור תקופת האחזקה של נייר ערך) בנייירות ערך הצפויים להיגרע מן המדד.
על פי החשד, פעילות תרמיתית זו התבצעה מתוך הבנה וידיעה כי תעודות הסל וקרנות הנאמנות המחקות מחויבות לעדכן את אחזקותיהן בניירות ערך, בהתאם לשינויים במדד ובכל מחיר, עובדה אשר תסב רווחים כספיים לחשבונות החשודים אשר יסחרו מולן במועד העדכון.