על פי החשד, ההברחה בוצעה באמצעות אלפי שקים של גרגירי חומוס שהוטמנו במכולות, שרק בקדמותה היו שקי מזון לחיות ובשאר השקים – גרגירי חומוס. על יבוא גרגירי חומוס חל מכס בסכום של 1.12 שקל לק"ג. ההתחמקות מתשלום מסים גרעה מקופת הציבור כ-600 אלף שקל
פתיחה ובדיקה של מכולה אחת במכס חיפה חשפה סדרת הברחות, שהחלה לפני כשלושה חודשים. יחידת הסמים של מכס חיפה ומחלקת חקירות מכס ומע"מ חיפה חוקרות בימים אלו חשד להברחת כ-310 טונה של גרגירי חומוס, ללא הצגת האישורים הנדרשים ותוך התחמקות מבדיקות ומתשלום מסים בסך של כ-600 אלף שקל. עד כה, נעצרו 5 מעורבים, ששוחררו לאחר הפקדת ערבויות כספיות גבוהות ובתנאים מגבילים.
הסוואה על ידי שקי מזון לחיות
לפני כשבוע וחצי, לאחר שמערכת הערכת הסיכונים של מכס חיפה התריעה לגבי חשד להברחה במכולה, נבדקה המכולה שיובאה על ידי חברת פירסט מידל איסט טריידינג גרופ, בניהולו של אליק מנינג מרעננה. בהתאם למסמכים שהוגשו למכס רק מזון לבעלי חיים אמור היה להיות במכולה, אבל, הבדיקה הפיזית הפתיעה גם את בודקי המכס, כשהתגלה, כי רק בקדמת המכולה ישנם שקי מזון לחיות ובשאר השקים – גרגירי חומוס. על יבוא גרגירי חומוס חל מכס בסכום של 1.12 שקל לק"ג. גילוי מכולה זו ובדיקה של משלוחים קודמים בעלי מאפיינים דומים, כדוגמת ארץ יבוא, ספק וכיו"ב חשפו הברחת שקי חומוס ב-17 מכולות, שיובאו על ידי החברה.
המושך בחוטים
חקירת המעורבים בפרשה הצביעה על נדאל אבו נדי, מנהל בחברה ליבוא מוצרי מזון, משכונת ג'בל מוכבר במזרח ירושלים, כדמות מפתח מרכזית בשורת ההברחות. אבו נדי הכחיש בחקירתו הראשונית כל קשר לפרשה והפנה את הזרקור כלפי מנינג. מנגד טען האחרון, כי היבוא בוצע על שמו תמורת עמלה בסך 2% מערך היבוא ומי ש"מושך בחוטים" הוא לא אחר מאבו נדי. אבו נדי נעצר בבית משפט השלום בחיפה על ידי השופט עמית רוזינס. לאחר מעצר של יומיים הורה על שחרורו בתנאים מגבילים. גם מנינג שוחרר בערובה ובקשתו להורות על איסור פרסום נדחתה על ידי השופט רוזינס.
נחקרו ושוחררו
בתחילת החקירה, שהחלה ביום שני שחלף, נחקרו ושוחררו בערובה סמי יפרח מראשון לציון, העובדת כפרילנסרית בחברה שטיפלה בשחרור המכולות. נחקרו גם אלכסנדר ריינשטיין ממודיעין וויטלי שפיר מנס ציונה. השניים נחקרו חקירה ראשונית מיד עם פרוץ הפרשה, אולם ככל שהחקירה התקדמה והצטברו חומרי החקירה התהדק החבל סביב השניים כמי שלפי החשד לקחו חלק ממשי בהברחות. הם עוכבו לחקירה נוספת לאחר חיפוש בביתם ובמשרדם, במהלכה קשרו עצמם לעבירות המיוחסות להם.
כל המעורבים, בהתאם לחלקם בפרשה יידרשו לשלם את המסים שנגרעו מקופת המדינה וזאת בנוסף להמשך הצעדים הפליליים הננקטים נגדם.