מועמד לחברות בבורסה ליהלומים נאשם בהברחת יהלומים והברחת שעונים יוקרתיים וכסף במזומן, בשווי כולל של כ-3.8 מיליון שקלים
מועמד לחברות בבורסה ליהלומים נאשם בהברחת יהלומים וכן הברחת שעונים יוקרתיים וכסף במזומן, בשווי כולל של כ-3.8 מיליון שקלים
יוסף ילוז, מועמד זמני לחברות בבורסה הישראלית ליהלומים, נאשם, כי בחודש מרץ שחלף הבריח לארץ 91 יהלומים בשווי של כ-855 אלף שקל, 48 שעונים בשווי של כ-1.956 מיליון שקל וכסף במזומן במטבעות זרים שונים בסכום כולל של יותר ממיליון שקל.
עבר במסלול הירוק
לפי כתב האישום שהוגש לבית המשפט המחוזי בתל-אביב על ידי עו"ד ליאת בכור מהיחידה המשפטית לתיקים מיוחדים ברשות המסים, הגיע ילוז ביום שישי 14 במרץ מדרום אפריקה לנתב"ג. לאחר הנחיתה הוא עבר במסלול הירוק, שמשמעו שאין ברשותו טובין החייבים במסים והחייבים בהצהרה. במסלול הוא הוזמן על ידי בודקי מכס נתב"ג לבדיקה, שבמהלכה נמצאו ברשותו 24 שעוני רולקס ושעון פנארי, 91 יהלומים, וכסף במזומן בשטרות שונים. יתרה מזאת, יתברר, כי במועד שאינו ידוע, הוא הבריח לארץ עוד 24 שעונים שונים. בהברחת השעונים התחמק ילוז מתשלום מע"מ בסך של יותר מ- 352 אלף שקל.
נפתחה חקירה
עם התפיסה בנתב"ג, נפתחה חקירה נגד ילוז במחלקת חקירות מכס ומע"מ ירושלים. יתברר, כי 24 השעונים שהוברחו לארץ נמכרו לאחרים ולמרות שהנאשם קיבל תמורתם תשלום של כ- 968 אלף שקל, הוא לא נרשם כעוסק מורשה, לא הוציא חשבוניות מס, לא דיווח על העסקאות ומשכך התחמק מתשלום מע"מ בסכום של 173,655 שקל.
כתב האישום מייחס לילוז, בנוסף לעבירות המס, גם עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון. הוא הפר את חובת הדיווח החלה עליו, כשנכנס לישראל עם כספים בסכום החייב בדיווח ולא עשה כן.
עוד נאמר בכתב האישום, ילוז עשה פעולות ברכוש האסור (השעונים, היהלומים והכספים) במטרה להסתיר ולהסוות את מקורו, מיקומו ותנועותיו.